发布日期：2024-05-17 05:23    点击次数：114

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　　第一节 迫切教导

　　1 今年度文书摘录来自年度文书全文，为全面了解本公司的规画效率、财务景况及异日发展有预备，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度文书全文。

　　2 紧要风险教导

　　公司已在本文书中“第三节 管制层策动与分析”翔实描述可能靠近的相干风险，敬请投资

　　者给予眷注。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管制东说念主员保证年度文书内容的着实性、准确性、齐全性，不存在舛讹记录、误导性敷陈或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同管帐师事务所（极端普通结伴）为本公司出具了法度无保属办法的审计文书。

　　6 公司上市时未盈利且尚未收尾盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本文书期利润分派预案或公积金转增股本预案

　　经致同管帐师事务所（极端普通结伴）审计，2023年度公司收尾包摄于上市公司股东的净利润为-374,205,669.01元，规画活动产生的现款流量净额为-869,795,793.10元。鉴于公司2023年试验规画情况，概括磋商宏不雅经济环境、行业近况、公司规画情况及发展有预备等要素，为更好地爱戴全体股东的永恒利益，保险公司历久稳重发展，根据《公司端正》的相干端正，公司2023年年度利润分派决策拟为：不派发现款红利，不送红股，不以成本公积转增股本。

　　8 是否存在公司治理极端安排等迫切事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　公司存托把柄简况

　　□适用 √不适用

　　磋商东说念主和磋商方式

　　2 文书期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要居品或服务情况

　　全世界仍是进入到数字经济期间，数字经济仍是成为因循刻下和未下世界经济发展的迫切能源，数字经济在我国国民经济中的地位愈发杰出，产业数字化转型也渐渐迈上新台阶，数据要素商场体系正在建立，数字化大众服务也日趋完善，数字经济变革举措创造了无数的商场机遇和发展空间。跟着对地不雅测本事迅猛发展，新一代信息本事买通了数据和应用之间的鸿沟，时空数据呈现出“爆发式”增长趋势，也为数字经济应用提供愈加繁多的场景。公司算作国内卫星运营与行业应用龙头企业，亦然时空数据要素汇集服务商，2023年3月30日见效辐射了“女娲星座”首发卫星“宏图一号”，标识着公司阐发成为科创板“遥感卫星第一股”。公司积极利用已有空间信息应用行业上风，打造“上游自主数据一中游自主平台一卑鄙规模应用”业务布局。公司依托SAR实时数据源，在自主研发的PIE-Engine遥感云服务平台维持下，买通高卑鄙产业链，形成遥感数据出产、处理和应用的交易闭环。同期，公司已成为国内首家粉饰遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司。公司根据产业发展的不同阶段以及委派模式的升级迭代，讨好不同业业应用场景，陆续推出了空间基础设施有预备与建设、PIE+行业以及云服务三条居品线，具体情况如下：

　　1、空间基础设施有预备与建设居品线

　　空间基础设施是为广漠用户提供遥感信息维持、通讯播送、导航定位以偏激他居品与服务的空天下一体化工程设施，由功能配套、连接稳重运行的天基系统、大地系统及关磋商统构成，是信息化、智能化的策略性基础数据设施，是因循防灾减灾、环境保护、社会治理、民生改善、国度安全的迫切国度服务基础设施，在卫星应用产业链中处于关键中枢位置。跟着“新基建”的关联有预备连接鼓动，空间基础设施居品线内涵进一步丰富，相配是在2023年7月见效将卫星互联网本事熏陶卫星辐射升起，卫星班师进入预定轨说念，辐射任务得回圆满见效，国内卫星互联网工程建设将不断加速，提供了繁多的商场空间。围绕《数字中国建设举座布局有预备》公司加速发展以数据获取能力为中枢的空天信息感知和会体系；建设以数据要素储存运营为中枢的数据中心等新式基础设施建设。订单类别不断丰富，订单数目连接放量。在原有的基础上，公司渐渐承担卫星互联网、民用空间基础设施等航天航空和数字经济领域新式基础设施建设的任务。主要内容包括：

　　（1）空间基础设施有预备想象服务

　　要点围绕国度民用空间基础设施建设有预备以及《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年有预备和2035年远景办法纲目》，面向相干国度要点、紧要专项建设，开展涵盖卫星运营中心、卫星星座、数据中心、紧要对地不雅测基础设施，产业创新基础设施、站网设施等“新基建”范围的决策论证和商量想象服务。文书期内，公司在已有的卫星大地应用系统论证想象服务基础上，陆续开展了涵盖卫星运营中心、行业大数据处理中心、空天下一体化治理平台等专项能力建设在内的商量想象论证服务。

　　（2）空间基础设施系统建设

　　空间基础设施系统建设业务主如果围绕卫星互联网工程、民用空间基础设施等紧要专项和型号建设任务，提供相干领域的定制招引和系统建设服务。公司依托自研的PIE-Engine云服务平台居品提供全面管制决策，可提供多类研制服务：一是光学、微波、光谱、雷达、电子等多类型载荷的数据处理、分析与专题居品制作；二是提供巨型星座空间能源诡计分析、仿真推演、构型分析与按捺、碰撞预警与规避以及空间环境效应影响评估等功能。通过提供相干系统建设，能灵验因循卫星新基建在轨运行与服务。

　　2、PIE+行业居品线

　　公司领有可对标Google Earth谷歌地球平台的PIE-Engine。跟着公司业务向平台化发展，和会接入的细分行业渐渐增多，PIE-Engine平台算作公司规画发展的中枢居品，已从单一的多源遥感数据处理器用，发展成为承载海量地球不雅测数据、开展时空智能分析、收尾物理世界孪生建模的新一代机灵地球平台；基于平台形成的管制决策粉饰当然资源、济急管制、生态环境、表象海洋、农业林业、环境商量、水文水利、防灾减灾、城市有预备等十多个行业，为政府收尾信息化概括治理及国防信息化建设提供空天大数据分析利器。公司秉持“深度挖掘需求，从上至下推广”商场发展策略，凭借兼容性强的平台型居品，依托纯熟的营销汇集体系，快速推动PIE平台及管制决策在寰宇省、市、县等单元的落地应用，精确对接场所部门的遥感应用服务商场。公司在连接拓展表象海洋、生态环境、当然资源等上风行业应用的基础上，要点普及了特种领域、济急管制等行业的卫星应用服务。

　　3、云服务居品线

　　文书期内，公司加速了云服务居品线的研发与推广，效率显贵，公司研发的“天权”视觉大模子，面向多模态遥感数据，旨在管制现存“AI+遥感”业务模式下样本标注及模子泛化的局限性，辛劳构建“分割、检测、生成”一体化的智能遥感生态体系，加速了云服务居品升级。公司细化了云服务居品线的分类，现在云服务主要包括：一是提供单要素遥感监测云服务，概括应用无东说念主机和卫星数据源，提供黑臭水体、火点监测、毒品监管、垃圾监测、公路巡检、图斑造访等多元化的遥感信息监测服务，在鹤壁城市级云服务标杆技俩建设的基础上，以当然灾害为突破口，提供城市概括风险监测预警云服务，要点打造面向鹤壁的“大预警+大济急”模式，向全河南省乃至寰宇推广；2023年7月，受台风杜苏芮残余环流与副热带高压、台风卡努水汽运送、地形综配合用等影响，北京市及左近地区出现灾害性特大暴雨天气，云服务平台积极治愈“宏图一号”及千般型交易、公益卫星资源共12颗用于监测预警和消释鉴别析，搬动5组共18架次无东说念主机用于灾地现场灾情研判和引导调度，拉通表象预警、雨情、水情、工情、内涝积水和地灾隐患等千般数据链路，利用系统对济急、水利、当然资源、城管等委办局提供千般型监测预警分析和济急响应服务，见效打造国内首个概括应用空天下资源开展城市级洪涝灾害济急监测典型案例；同期围绕城市生命线、生态建立、城市治理、文旅经贸等多元需求，公司连接布局有预备，向地级市中枢的城市服务推广，有望能连续拓展新的城市级云服务应用；二是提供以“女娲星座”数据源为中枢的数据要素服务，现在公司数据要素仍是在上海数据交游所、北京数据交游所完成挂牌责任，极大普及了数据居品的品牌闻名度和影响力。此外，公司还增多了面向金融、农业、林业、能源和建筑工程、机灵园区的云服务居品和应用场景，在传统G端业务基础上，招引出可面向中袖珍企业提供SaaS化的巡检和精确施工监管服务，发布了订阅式的面向寰宇大地千里降和大型基础设施形变监测的SAR雷达数据SaaS服务，形成了几十个寰宇要点区域千里降监测居品，完成了几百个用户订单的出产，将专科化的时序InSAR处理本事以极低的成本赋能行业应用。

　　(二) 主要规画模式

　　“研发驱动规画、本事是竞争之本”是公司规画的核神志念。公司辛劳于空间信息处理分析软件国产化，突破国内商场终年被外洋把持的样式，为国度提供自主可控，高效稳重的卫星应用服务基础因循平台。历经多年行业深耕积攒，形成了粉饰研制、居品有预备、运营推广等全周期研发管制模式，恒久保持本事先进性和架构稳重性，保险公司的本事和居品对行业需求的高度粉饰，知足各行业对空间信息的深度需求。跟着《第十四个五年有预备和2035年远景办法纲目》、《国度民用空间基础设施中历久发展有预备》、高分专项实施等国度迫切政策，国度紧要策略工程推动维持，公司软件从基础图像处理软件升级成面向多行业、多领域的功能型软件平台。推出“一云、一球、一器用集”的云化居品集，建立集居品界说、本事攻关、原型研制、迭代招引、联调测试、推广运营于一体的全经由居品研发体系。公司进攻产业链上游，围绕星座建设开展在轨处理、星间链路、通导遥一体和会等前沿本事研发。在产业链卑鄙，以挖掘用户的千般化需求为中枢，开展空间信息服务系统与MR/VR/AR等承载平台的跨领域本事研发和会。概括研发实力处于行业当先地位。研发效率带动公司空间信息概括应用服务和居品迭代更新。公司空间信息概括应用服务的业务围绕用户的千般化需求张开，主要包括商量论证、决策想象、数据生成与处理、系统招引、居品委派等阶段内容。公司秉持空间信息赋能百行万企的理念，深入挖掘行业特质，和会专科表面，招引高效稳重的行业通用/专用居品，并最终将标杆性居品上云，为更广漠的客户提供高时效性、高精确性、便捷快捷的服务。公司布局自主可控的SAR卫星星座，为客户提供通用、定制化的数据居品及信息服务。卫星在轨运行后，将讨好现存数据渐渐建立数据库，为客户提供数据查询、数据调取等服务。同期依据客户定制化需求及卫星过境情况、需求冲突情况等启动举座编程影相服务，生成卫星成像任务、大地站测控任务、星地数传任务、大地招揽任务。在轨卫星完成拍摄后将原始数据传至大地站招揽系统，数据中心依托大地处理系统对卫星原始数据进行处理得到雷达遥感卫星数据居品，在出奇数据资源上为客户提供深度分析，信息挖掘，信息和会等服务。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特质、主要本事门槛

　　为深入贯彻落实《中共中央、国务院对于构建数据基础轨制更好瓦解数据要素作用的办法》的决策部署，国度数据局会同关联部门在2023年12月印发了《“数据要素×”三年步履预备（2024一2026年）》（简称《步履预备》），旨在通过推动数据在多场景应用，提高资源配置效率，创造新产业新模式，扶持发展新动能，收尾对经济发展倍增效应，从而推动数字经济发展进入激活数据要素价值的新阶段，数据要素行业有望在2024年迎来信得过落地元年。

　　跟着国度数据局以及各省数据局的组建成立，数据管制体制改造的深入鼓动，各地对探索数据要素商场建设有了更为澄莹的统筹有预备，国度正加速推动大数据策略、鼓动数据要素基础轨制建设、鼓动数字基础设施布局建设、协调国度迫切信息资源招引利用与分享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。波及机灵城市、机灵农业、数字流域、机灵表象、生态红线、双碳监测等诸多领域。公司的发展，恒久承袭扎根于时空大数据应用产业，以平台软件为中枢驱动，加速鼓动航天科技与实体经济的紧密讨好，按照产业发展的不同阶段以及委派模式的升级迭代，讨很多源时空数据与不同业业应用场景，打造产业信息化、数字化、机灵化新模式。在国度政策的驱动下，数字经济成为社会经济发展的中枢，公司加速发展数据要素在业务中的指引作用，渐渐向以数据+需求为指引的业务模式，全面普及空天信息数据在各产业中的服务能力和应用范围，推动传统产业转型升级，普及数据赋能实体经济的效用，全面促进数字经济高质料发展。具体情况如下：

　　1、商场需求规模闪现，促进交易航天连接稳重发展

　　国度在《“十四五”有预备和2035年远景办法纲目》中提议，打造全球粉饰、高效运行的通讯、导航、遥感空间基础设施体系，加速交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造。明确十四五期间加速遥感应用产业发展，场所积极引进并落地卫星应用产业链，卫星数据居品得回政府采购上的优先维持。饱读舞政府各部门和市属国有企业根据业务管制和社会服务需求，优先使用卫星本事，采购相干数据及居品。在遥感卫星应用方面，着力鼓动一体化动态遥感体系的建设，加强在国土有预备、城市管制、环境保护、城市安全、防灾救灾、水务监测、表象服务、钞票管制等领域的卫星应用。在国度政策和商场需求的双驱动下，航天宏图将牢牢收拢数字化转型发展机遇，面向经济社会发展和群众千般化需求，加大航天效率升沉和本事迁移，丰富应用场景，创新交易模式，推动空间应用与数字经济发展深度和会。通过拓展遥感卫星、北斗产业应用广度深度，为各行业领域和群众铺张提供更先进更经济的优质居品和便利服务。

　　与此同期，国表里交易航天产业也进入茁壮发延期，跟着卫星组件化、频谱化、批量化出产工艺连接优化变革，以及可叠加回收火箭本事日趋纯熟，卫星辐射制酿成本将显贵裁减，单星价钱有望在异日2-4年内进一步下落，这将极大的促进对地不雅测体系时效性和精度目的大幅普及，而数据成本进一步下落，有望为卑鄙行业应用连接提供低价数据源，从而出现“天基数据更丰富、价钱更低廉、应用更庸碌”的行业黄金发延期。

　　2、数据要素产业远景繁多，全球遥感卫星数据商场呈增长态势

　　在数字经济期间，数据仍是成为新的出产要素。国务院早在2020年就发布了《对于构建完善的数据要素商场化体制机制的办法》，已将数据列为五大出产要素之一。具有工作对象和出产器用双重属性，算作工作对象，通过汇集、加工、存储、流畅、分析等方法，具备了价值和使用价值。其次，数据算作出产器用，通过和会应用简略普及出产效用，促进出产力发展。数字经济发展的中枢问题是将数据资源升沉成数据钞票，数据钞票旨在通过数据的交游与流畅最大化开释数据的中枢价值。

　　数据要素对经济增长具有出奇作用。国度工信安全中心通过将数据要素引入到经典经济增长模子，来估算数据要素对于经济增长的孝顺。此外，数据要素带来的成本与工作份额的相对变化（13%），与第一次工业更动时期新出产要素带来成本与工作份额的相对变化（平均17%）相近。因此，数据要素带来的经济增长效应不亚于第一次工业更动时期新的出产要素带来的剧变。2022年中央经济责任会议再次强调加速建设当代化产业体系，要荒诞发展数字经济，加强数字基础设施建设，以新一代信息本事为中枢的新本事不断突破，向各产业、各领域庸碌传播和渗入和会，数字要素正不断赋能新产业，重塑产业竞争新样式，并将长远改变产业发展模式和运行效率，也不断催生新模式、新业态、新产业。数字经济海浪波及的领域以及对农业、表象、水利、工业、大众服务等传统产业改造升级所产生的商场需求，为以遥感、北斗、无东说念主机本事为代表的空间信息产业带来极大的商场机遇与发展空间。

　　跟着卫星数据成本不断裁减，数据源种类丰富、多源数据和会本事纯熟，遥感数据服务颗粒度更高，愈加精良化，智能化，遥感讨好行业的应用场景不断下千里。在行业应用端，遥感数据仍是成为必须的感知技能。遥感数据从“能看”变成“能用”，从基本的视觉图像变为可收尾高精度、全要素索要的时空信息承载体，从辅助分析的定性研判渐渐转变为制定决策的量化依据。产业数字化转型稳步鼓动新业态、新模式竞相发展，数字本事与各行业加速和会，客户群体类别加速扩展，企业级客户开动利用遥感、北斗本事进行交易化服务，常识性分析，将来新兴行业应用将不断诞生新场景、新业态，遥感终将服务于群众商场。

　　2. 公司所处的行业地位分析偏激变化情况

　　公司自成立以来保持较高的研发进入、连接迭代底层中枢软件想象、完善平台化系统招引，中枢基础平台PIE举座达到国际先进水平，部分本事国际当先。在测绘遥感领域方面，公司自主研发的“PIE-Engine时空遥感云服务平台”已完成与国表里闻名云厂商适配，并通过了公安部的信息系统安全等第保护（三级）认证、OGC（国际洞开地舆空间信息定约）的兼容性认证、具有CNAS(中国及格评定国度招供委员会)招供的第三方测试机构的测试认证；在东说念主工智能方面，公司讨好女娲星座数据上风，积极探索多模态遥感大模子、东说念主工智能内容生成本事（AIGC）与预熏陶生成大模子（GPT）等前沿东说念主工智能本事在遥感数据自动处理与解译中的应用，参加了多项遥感与东说念主工智能领域相干的泰斗赛事，取得了2023年中国诡计机学会（CCF）科技进取二等奖、第三届天智杯环境数据智能化处理当用领域科目冠军等佳绩。为了引进高水平东说念主才，推动中枢居品快速迭代以及应用场景速即落地，保持行业先进性，频年来公司保管了较高强度的研发进入。在国产化遥感数据基础软件、工程化软件平台、多源数据汇集及和会应用与服务、仿真推演与模拟熏陶平台、造谣世界孪生建模引擎、分散式插手SAR卫星星座工程、星间链路本事与星上处理本事等方面具有一定的本事上风和行业影响力，为加速构建数据资源体系，推动数字中国建设注入强盛的创新动能。

　　特种领域方面，公司竞争力显贵普及，成为少数具备承担研制总体能力的民营企业。同期公司在专项装备软件适配，国产守密软件招引，融合协同保险系统建设、模拟仿真推演平台建设等方面皆取得了戒备的得益，举座科研服务能力得到了较高的评价。

　　民用领域方面，公司连续多个国度紧要专项。在卫星产业卑鄙应用领域，公司深度参与“十四五”陆海卫星工程建设，高分专项工程建设，并连续国度要点对地不雅测技俩工程建设，举座实施能力处于行业当先地位；在济急管制部寰宇当然灾害概括风险普查专项中，公司参与国度首个试点技俩，营销与本事服务能力下千里至区县，概括商场占有率为寰宇第一；在实景三维中国建设专项中，公司深度参与国度级法度编制，推出实景三维模子制作与发布系统PIE-TDModeler，已具备实景三维中国建设全方面因循能力；在生态环境与环保领域，公司基于中枢居品PIE，运用遥感本事掌合手全球温室气体分散时空样式，对进出过程进行精确的量化监测追踪，为碳达峰、碳中庸赋能增绿过程提供了多方面协助。

　　国际业务方面，公司算作牵头单元承担国度科技部要点研发预备，与中国科学院空天信息创新研究院以偏激他高校院所，一同针对GEO（地球不雅测组织）对地不雅测资源分享服务需求，构建企业-高校-研究机构-国际组织产学研国际配合，推广所研发的一站式遥感大数据在线分析平台和相应的对地不雅测数据在防灾减灾、食粮安全与可连接农业、生态环境变化监测、生物千般性保护等可连接发展领域的业务化应用，为公司业务国际化发展打下坚实基础。公司经过多年行业应用警戒积攒，现已领有杰出的产业化、规模化应用上风。

　　3. 文书期内新本事、新产业、新业态、新模式的发展情况和异日发展趋势

　　一、遥感本事不断突破、卫星精度连接提高

　　频年来，遥感本事不断突破，遥感卫星辐射数目快速增长，举座对地物、地表不雅测能力大幅普及，基本收尾全天候、全天时、全谱段、全粉饰的遥感卫星体系。跟着我国卫星本事水平的不断提高，遥感卫星数据的空间和时候分辨率、重访率及精度稳步普及，带动空间信息服务能力大步普及。促使社会空间对地舆信息资源的招引和利用的常识水平不断提高，需求渐渐繁荣。跟着交易遥感卫星渐渐增多，遥感数据的应用场景与定制化商场渐渐大开，遥感数据包含的信息和潜在的价值也将不断增多。跟着相干本事的进一步发展，遥感数据应用商场的规模将连接扩大。在数据量膨大及各级专揽部门政策的维持下，遥感卫星应用标的渐渐增多。卫星遥感数据可用于当然资源造访监测（实景三维中国建设）、灾害预警与灾情评估（济急管制体系建设）、生态环境治理与保护（数字孪生流域）、表象预告与服务、海洋环境造访、农业监测与估产、极端区域环境信息保险等社会经济和国防安全，卫星遥感仍是成为政府精良监管、社会协同治理以及国度安全不能或缺的本事技能，在我国国土资源大造访、西气东输、南水北调、三峡工程等紧要工程建设和紧要任务中瓦解了不能替代的作用。

　　二、数据获取技能泛在化，收余数字赋能场景

　　数字经济已成为经济发展的一个中枢引擎，数据成为数字经济的中枢要素。现在时空数据开端不仅局限于卫星数据，还包含空、天、地、电磁等不同感知信息。在泛在遥感的大趋势下，遥感的数据量增速显明，成本裁减，促进应用和产业更新迭代不断加速。跟着泛在感知带来的无数数据，遥感的用户群体从以政府为主转向政府、企业和群众并重，规模不断扩大。时空大数据加速构建机灵高效的生态环境信息化体系。运用时空信息数据讨好数字本事推动山水林田湖草沙一体化保护和系总揽理，完善当然资源三维立体“一张图”鼓动数字基础设施建设是打造数字异日的坚实底座，亦然国土空间机灵治理和治理创新的迫切阶梯。在数字中国建设布景下，需要运用数字化本事和会时空大数据，打造数字国土空间，并通过东说念主机、AI等本事收尾协同治理、要素和会，最终收余数字赋能场景。

　　三、SAAS化推动新的服务模式

　　海量对地不雅测遥感数据的不断闪现，对数据存储和诡计能力提议了很高的要求，传统桌面端遥感处理平台难以知足大规模遥感数据快速处理与分析的需求。遥感云诡计平台的快速发展为突破传统遥感本事算力要求高，数据储存成本大的瓶颈提供灵验阶梯，显贵裁减土产货硬件进入成本。PIE-Engine遥感云平台基于云诡计、物联网、大数据和东说念主工智能等本事研制，依托云平台基础环境，对PIE各居品及多项行业应用效率进行法度化集成和运行，构建粉饰时空数据“采、存、算、管、用”全经由的遥感应用服务平台。为用户提供“云+端”的遥感应用一站式服务，充分瓦解高效用、低门槛、低成本、易获取等上风，在线提供多源遥感卫星影像数据服务、遥感数据出产处理服务、遥感智能解译分析服务以及面向行业的SaaS应用服务，挖掘海量遥感数据价值、助力遥感应用产业化发展。公司连接研发的新一代地球科学诡计平台渐渐成型，异日将会大幅裁减遥感数据分析的门槛，进一步推行用户群体。PIE-Engine平台将得到更多的应用和发展，为更深入相识地学礼貌，收尾东说念主类社会可连接发展提供科学因循。

　　公司不断努力，加速朝上游延长，通过辐射卫星以及投资构建女娲星座掌合手上游遥感数据源，在云服务、数据服务中有望开启第二增长弧线。

　　3 公司主要管帐数据和财务目的

　　3.1 近3年的主要管帐数据和财务目的

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　3.2 文书期分季度的主要管帐数据

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　季度数据与已流露如期文书数据各异证明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总和、表决权收复的优先股股东总和和持有相配表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况

　　单元: 股

　　存托把柄持多情面况

　　□适用 √不适用

　　戒指文书期末表决权数目前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及按捺关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与试验按捺东说念主之间的产权及按捺关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 文书期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 迫切事项

　　1 公司应当根据迫切性原则，流露文书期内公司规画情况的紧要变化，以及文书期内发生的对公司规画情况有紧要影响和展望异日会有紧要影响的事项。

　　2023年公司收尾营业收入1,818,742,736.36元，包摄于上市公司股东的净利润-374,205,669.01元，系统招引收尾销售收入751,567,046.08元。数据分析应用服求收尾销售收入1,047,939,742.08元，自有软件销售收入19,235,948.20元。

　　2 公司年度文书流露后存在退市风险警示或完毕上市情形的，应当流露导致退市风险警示或完毕上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-013

　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息本事股份有限公司

2023年年度利润分派预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律背负。

　　迫切内容教导：

　　● 鉴于航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度包摄于上市公司股东的净利润为负，未收尾盈利，规画活动产生的现款流量净额为负，公司管制层充分磋商到公司发展情况、本身规画规模及异日发展资金需求等各方面要素，拟定2023年年度利润分派预案为：不进行利润分派，不派发现款红利，不送红股，不以成本公积转增股本。

　　● 公司2023年年度利润分派预案仍是公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分派预案内容

　　经致同管帐师事务所（极端普通结伴）审计，戒指2023年12月31日，2023年度公司收尾包摄于上市公司股东的净利润为-374,205,669.01元，公司期末可供分派利润为-374,201,799.51元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》、《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《航天宏图信息本事股份有限公司公司端正》（以下简称“《公司端正》”）等相干端正，鉴于公司2023年包摄于母公司股东的净利润为负，规画活动产生的现款流量净额为负，概括磋商宏不雅经济环境、行业近况、公司规画情况及发展有预备等要素，为更好地爱戴全体股东的永恒利益，保险公司历久稳重发展，除2023年通过连结竞价交游方式回购公司股份外，公司2023年度拟不再进行现款分成，不送红股，不以成本公积转增股本。

　　根据《上市公司股份回购法律解释》端正，“上市公司以现款为对价，招揽要约方式、连结竞价方式回购股份的，视同上市公司现款分成，纳入现款分成的相干比例诡计”，公司2023年度以连结竞价交游方式回购公司股份的金额为5,198.91万元（不含交游用度），以回购方式收尾了对投资者的权利答复。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分派的原因

　　根据《公司端正》第一百六十九条“当公司最近一年审计文书为非无保属办法或带与连接规画相干的紧要不细目性段落的无保属办法或者文书期末钞票欠债率杰出70%或者当期规画活动产生的现款流量净额为负的，不错不进行利润分派。”

　　鉴于公司2023年度包摄于上市公司股东的净利润为负，未收尾盈利，规画活动产生的现款流量净额为负，同期磋商公司现在规画发展的试验情况，为保险公司历久稳重发展，公司董事会拟定2023年年度利润分派预案如下：除2023年通过连结竞价交游方式回购公司股份外，公司2023年度不再进行现款分成，不送红股，不以成本公积转增股本。

　　公司管制层充分磋商到公司发展情况、本身规画规模及异日发展资金需求等各方面要素，留存未分派利润主要用于知足公司日惯例画及策略进入等需求，有益于增强扞拒风险的能力，收尾公司可连接健康发展，更好地爱戴全体股东的永恒利益。

　　本次利润分派决策概括磋商了公司的盈利景况、规画发展、合理答复股东等情况，不会对公司规画现款流产生紧要影响，合适相干法律律例和《公司端正》的要求。

　　三、公司履行的决策法度

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月11日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《对于公司2023年年度利润分派预案的议案》，原意本次利润分派预案，并原意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会办法

　　公司于2024年4月11日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《对于公司2023年年度利润分派预案的议案》，原意本次利润分派预案，并原意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相干风险教导

　　（一）本次利润分派预案讨好了行业发展情况、公司的发展阶段、本身规画规模及异日发展资金需求等要素。

　　（二）本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广漠投资者戒备投资风险。

　　特此公告。

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-014

　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　2023年度召募资金存放

　　与试验使用情况的专项文书

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何舛讹记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　根据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一法度运作》和《上海证券交游所科创板股票上市法律解释》等相干端正，航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度（以下简称“文书期”或“本文书期”）召募资金存放与试验使用情况专项文书如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）试验召募资金金额和资金到账时候

　　1、2019年头次公招引行股票召募资金

　　经中国证监会（证监刊行字〔2019〕1220号）文《对于原意北京航天宏图信息本事股份有限公司初次公招引行股票注册的批复》，公司获准向社会公众公招引行了普通股（A股）股票41,500,000股，刊行价为每股东说念主民币17.25元。戒指2019年7月18日，本公司共召募资金71,587.50万元，扣除刊行用度7,407.20万元后，召募资金净额为64,180.30万元。上述召募资金净额仍是致同管帐师事务所（极端普通结伴）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资文书》考据。

　　2、2020年度向特定对象刊行股票召募资金

　　经中国证监会核发的《对于原意航天宏图信息本事股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象刊行A股股票17,648,348股，刊行价钱为39.67元/股，本次刊行的召募资金总额为70,011.00万元，扣除刊行用度（不含税）东说念主民币1,074.73万元后，召募资金净额为68,936.26万元。致同管帐师事务所（极端普通结伴）对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资文书》（致同验字（2021）第110C000501号）。

　　3、2022年向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金

　　经中国证监会核发的《对于原意航天宏图信息本事股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象刊行可转债1,008.80万张，每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行。本次刊行召募资金总额为100,880.00万元，扣除刊行用度东说念主民币1,742.58万元（不含升值税），试验召募资金净额为99,137.42万元。上述召募资金已一齐到位。致同管帐师事务所（极端普通结伴）对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资文书》（致同验字（2022）第110C000749号）。

　　（二）召募资金使用和结余情况

　　1、2019年头次公招引行股票召募资金

　　本公司2023年度使用初次公招引行部分超募资金用于永久补充流动资金635.96万元。

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《对于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，原意公司使用部分超募资金东说念主民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资技俩建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司零丁董事发表了原意的零丁办法，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）出具了原意的核查办法。戒指2023年12月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金系数7,385.96万元，进项税系数426.93万元。

　　2、2020年度向特定对象刊行股票召募资金

　　本公司2023年度试验使用向特定对象刊行召募资金2,631.04万元，戒指2023年12月31日，累计已使用向特定对象刊行召募资金62,582.16万元，进项税系数50.95万元。

　　3、2022年向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金

　　本公司2023年度试验使用可转债召募资金8,325.52万元，戒指2023年12月31日，累计已使用可转债召募资金40,368.27万元，进项税系数83.95万元。

　　综上，戒指2023年12月31日，公司召募资金累计技俩开销为166,005.31万元，召募资金专户余额应为66,248.67万元，与召募资金专户试验金额14,480.85万元各异为51,767.82万元。系初次公招引行股票召募资金技俩结项，将节余召募资金永久性补充流动资金3,119.34万元，向特定对象刊行A股股票技俩结项，将节余召募资金永久性补充流动资金6,841.05万元，召募资金用于暂时补充流动资金45,000.00万元，购买答理居品一齐赎回，答理居品投资收益1,621.63万元，利息收入909.33万元，手续费开销1.25万元，尚未支付刊行费662.86万元（自有资金支付642.85万元）。

　　二、召募资金的管制情况

　　公司已按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一法度运作》等相干端正的要求制定《航天宏图信息本事股份有限公司召募资金管制轨制》（以下简称“管制轨制”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、技俩实施管制、投资技俩的变更及使用情况的监督等进行了端正。该管制轨制于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　1、2019年头次公招引行股票召募资金

　　戒指2023年12月31日，初次公招引行召募资金专户已一齐刊出。

　　2、2020年度向特定对象刊行股票召募资金

　　戒指2023年12月31日，向特定对象刊行召募资金专户已一齐刊出。

　　3、2022年向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金

　　戒指2023年12月31日，尚未使用的可转债召募资金存放专项账户的余额如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、本文书期召募资金的试验使用情况

　　1、召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）的资金使用情况

　　本文书期公司召募资金试验使用情况详见附表1。

　　2、募投技俩先期进入及置换情况

　　本文书期内，公司不存在召募资金投资技俩先期进入及置换情况。

　　3、闲置召募资金进行现款管制，投资相干居品情况

　　2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款管制的议案》，原意公司使用额度不杰出东说念主民币15,000.00万元（含本数）的可转债暂时闲置召募资金在确保不影响召募资金投资技俩进程、不影响公司平常出产规画及确保资金安全的情况下进行现款管制，用于投资安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于结构性入款、契约入款、文书入款、如期入款、大额存单等），在上述额度范围内，资金不错滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内灵验。

　　戒指2023年12月31日，公司利用闲置召募资金购买的银行答理居品一齐赎回。

　　4、用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　2023年8月18日，公司流露了《对于璧还暂时用于补充流动资金的闲置召募资金的公告》（公告编号：2023-060），戒指公告流露日，公司已将用于暂时补充流动资金的12,000.00万元闲置召募资金一齐璧还至召募资金专用账户。

　　2023年11月29日，公司流露了《对于璧还暂时用于补充流动资金的闲置召募资金的公告》（公告编号：2023-090），戒指公告流露日，公司已将用于暂时补充流动资金的40,000.00万元闲置召募资金一齐璧还至召募资金专用账户。

　　2023年11月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》，原意公司使用总额不杰出45,000.00万元（含本数）的可转债闲置召募资金暂时补充流动资金，并仅用于公司业务的寰宇性开拓和研发技俩用度开销等与主营业务相干的出产规画使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不杰出12个月。

　　戒指2023年12月31日，公司以闲置召募资金暂时补充流动资金45,000.00万元。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或璧还银行贷款情况

　　本文书期内，公司使用初次公招引行部分超募资金用于永久补充流动资金635.96万元。

　　2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《对于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，原意公司使用部分超募资金东说念主民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资技俩建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司零丁董事就该事项发表了原意的零丁办法，公司保荐机构国信证券对技艺项出具了原意的核查办法。公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他东说念主提供财务资助。

　　6、超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况

　　本文书期内，本公司不存在使用超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况。

　　7、节余召募资金使用情况

　　本文书期内，公司将2020年向特定对象刊行节余的召募资金永久补充流动资金6,841.05万元。

　　2023年8月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《对于部分募投技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，原意公司使用节余召募资金6,841.05万元永久性补充流动资金。公司零丁董事就该事项发表了明确原意的零丁办法。保荐机构国信证券就该事项出具了原意的核查办法。

　　8、召募资金使用的其他情况

　　2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《对于部分募投技俩脱期的议案》，原意公司分散式插手SAR高分辨率遥感卫星系统技俩在募投技俩实檀越体、实施方式、召募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对前述募投技俩达到预定可使用状态日历进行脱期，即由原预备的2023年7月脱期至2023年9月。公司零丁董事就该事项发表了原意的零丁办法。保荐机构国信证券就该事项出具了原意的核查办法。

　　四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况

　　戒指2023年12月31日，本公司不存在变更召募资金投资技俩的情况。

　　五、召募资金使用及流露中存在的问题

　　2023年度，本公司已按《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一法度运作》和本公司召募资金使用管制轨制的相干端正实时、着实、准确、齐全流露召募资金的存放与使用情况。

　　六、管帐师对召募资金存放与使用情况的鉴证办法

　　致同管帐师事务所（极端普通结伴）对公司董事会编制的2023年度召募资金存放与使用情况专项文书进行了鉴证，以为合适《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022年更正）》、《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一法度运作（2023年12月更正）》关联端正及相干格式指引的端正，并在系数紧要方面确乎反应了公司2023年度召募资金的存放和试验使用情况。

　　七、保荐机构专项核查文书的论断性办法

　　经核查，保荐机构国信证券以为：公司2023年度召募资金存放和使用合适《证券刊行上市保荐业务管制办法》《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022年更正）》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管法律解释适用指引第1号逐一法度运作》《上海证券交游所科创板股票上市法律解释》等关联法律、律例和端正的要求，对召募资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变召募资金用途和挫伤股东利益的情形，不存在违法使用召募资金的情形。

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　附表1：2023年度召募资金使用情况对照表

　　单元：东说念主民币 万元

　　注1：戒指本文书期末，公司2019年头次公招引行股票召募资金技俩、2020年度向特定对象刊行股票召募资金技俩已一齐结项，专户已一齐刊出。

　　注2：本文书书中若部分系数数与单项数据之和在余数上存在各异，均为四舍五入原因所致。

　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-019

　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　2023年度计提信用减值亏蚀及钞票减值亏蚀的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何舛讹记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　一、2023年度计提钞票减值准备情况

　　根据《企业管帐准则第8号逐一钞票减值》及航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“公司”）管帐政策、管帐推测的相干端正，为了客不雅、准确地反应公司戒指2023年12月31日的财务景况及2023年度的规画效率，基于严慎性原则，公司对戒指2023年12月31日合并报表范围内的各项金融钞票、存货和历久钞票等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相干钞票计提相应的减值准备。

　　2023年度，公司计提信用减值损结怨钞票减值亏蚀共计15,915.63万元，具体如下：

　　单元：元

　　二、计提钞票减值准备事项的具体证明

　　（一）信用减值亏蚀

　　本公司以预期信用亏蚀为基础，对以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的债务器用投资等计提减值准备并阐明信用减值亏蚀。经测试，本期计提信用减值亏蚀金额共计15,720.69万元。公司信用减值损左计提金额增多的原因主要为受宏不雅经济环境承压影响，部分客户回款不足预期。

　　（二）钞票减值亏蚀

　　合同钞票的预期信用亏蚀的细目方法及管帐处理方法同应收款项坏账亏蚀的计提政策。经测试，本期计提合同钞票减值亏蚀金额共计194.94万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提钞票减值准备计入信用减值亏蚀科目和钞票减值亏蚀科目，2023年度公司合并报表口径计提信用减值损结怨钞票减值亏蚀系数15,915.63万元，对公司合并报表利润总额影响数15,915.63万元（合并利润总额未诡计所得税影响）。

　　本次计提钞票减值损结怨信用减值亏蚀数据仍是公司2023年度审计机构致同管帐师事务所（极端普通结伴）审计阐明。

　　四、其他证明

　　公司2023年度计提钞票减值准备合适《企业管帐准则》及相干管帐政策的端正，是基于公司试验情况作念出的判断，简略着实客不雅反应公司戒指2023年12月31日的财务景况和2023年度的规画效率，不波及管帐计提方法的变更，合适相干法律律例及公司的试验情况，不会对公司的出产规画产生紧要影响，敬请广漠投资者戒备投资风险。

　　特此公告。

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-020

　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　对于公司中枢本事东说念主员去职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　迫切内容教导：

　　● 航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）中枢本事东说念主员沈均平博士于近日因个东说念主原因苦求辞去所任职务，并办理完成去职手续。去职后，沈均平博士不再担任公司任何职务。

　　● 沈均平博士与公司签署的工作合同包括有守密条件及竞业戒指条件，负有相应的守密及竞业戒指义务，不存在波及职务效率、常识产权的纠纷或潜在纠纷，其去职不影响公司常识产权的齐全性。

　　● 沈均平博士负责的责任已完成叮咛，其去职不会对公司的研发能力、连接规画能力和中枢竞争力产生本质性影响，不会影响公司现存研发技俩的责任开展。

　　一、中枢本事东说念主员去职的具体情况

　　公司中枢本事东说念主员沈均平博士于近日因个东说念主原因苦求辞去所任职务，并办理完成去职手续。去职后，沈均平博士不再担任公司任何职务。公司及董事会对沈均平博士在职期间的辛劳责任和为公司发展作念出的孝顺默示至心感谢！

　　（一）中枢本事东说念主员的具体情况

　　沈均平，男，1979年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，军事工程伪装与材料专科毕业；2007年6月至2011年9月任中国东说念主民目田军第二炮装备研究院本事干部，2011年10月至2017年2月任中国地皮勘探有预备院高档工程师，2017年3月至去职前任公司先进算法研究部总工程师。

　　戒指本公告流露日，沈均平博士未持有公司股票。

　　（二）专利等常识产权情况

　　沈均平博士在公司任职期间参与了公司的本事研发责任，期间算作发明东说念主参与苦求的专利均非单一发明东说念主的专利且均为职务发明创造。前述专利、非专利本事等相干常识产权的系数权均属于公司，不存在波及专利等常识产权的纠纷或潜在纠纷，其去职不会影响公司专利等常识产权的齐全性。

　　（三）守密及竞业戒指

　　公司与沈均平博士签署的工作合同包括有守密条件及竞业戒指条件，沈均平博士在职期间和去职以后均须融会并履行“本着严慎、淳厚的作风，遴选任何须要、合理的步骤，爱戴在责任期间瞻念察或者持有的公司的本事、规画或其他交易秘籍信息，以保持其秘籍性；未经公司原意，决不会泄露、示知、公布、发布、出书、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照守密轨制的端正，不得瞻念察该项秘籍的公司其他职员）瞻念察公司交易秘籍，也不得在履行职务之外使用这些秘籍信息；将对公司专有本事秘籍无尽期守密，直至公司文告解密或者秘籍试验上仍是公开；商定在公司按合同支付竞业戒指抵偿金的前提下，其与公司完毕或捣毁工作合同（无论完毕或捣毁的情理，亦无论完毕或捣毁是否多情理）之日起的24个月内，不得自营或为他东说念主规画与公司有竞争的业务，不在与公司有业务竞争关系的单元或与公司有业务竞争关系的单元顺利或盘曲成立、参股、控股、试验按捺的公司、企业、研发机构、商量造访机构等经济组织任职或领有股份、利益或接受服务或获取利益；亦不会自行或与他东说念主配合顺利或盘曲参与出产、规画与公司有竞业关系的同类业务。”的承诺。

　　戒指本公告流露日，公司未发现沈均平博士去职后前去与公司存在竞争关系的企业责任的情况。

　　二、中枢本事东说念主员去职对公司的影响

　　公司通过历久本事积攒和发展，已建立了完备的研发体系，公司恒久青睐东说念主才队伍的培养和建设，青睐对有后劲职工的培养和遴荐，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的东说念主才储备，公司具备保持本事先进性、连接创新的东说念主才基础。2021年、2022年及2023年，公司本事东说念主员数目为1,871东说念主、2,711东说念主、2,626东说念主，占职工总东说念主数比例分别为78.75%、81.12%、78.06%，本事研发创新团队东说念主员保持稳重。

　　现在公司的本事研发责任均平常进行，沈均平博士的去职不会对公司举座研发实力产生紧要不利影响。

　　戒指本公告流露日，公司中枢本事东说念主员为4东说念主，具体中枢本事东说念主员变动情况如下：

　　三、公司遴选的步骤

　　戒指本公告流露日，沈均平博士已完成与本事团队的责任叮咛。公司中枢本事东说念主员及研发团队简略维持公司异日中枢本事的连接研发责任。

　　四、保荐机构核查办法

　　经核查，保荐机构以为：公司研发团队、中枢本事东说念主员总体相对稳重，沈均平博士已与公司办理相干责任的叮咛，沈均平博士的去职不会对公司的研发实力和本事创新酿成紧要不利影响；沈均平博士责任期间算作发明东说念主苦求的专利系数权均包摄于公司系数，不存在波及职务发明的纠纷或潜在纠纷，沈均平博士的去职不影响公司专利权的齐全性；现在公司的本事研发和日惯例画均平常进行，沈均平博士去职未对公司的连接规画能力产生紧要不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《国信证券股份有限公司对于航天宏图信息本事股份有限公司中枢本事东说念主员去职的核查办法》

　　特此公告。

　　航天宏图信息本事股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-021

　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息本事股份有限公司

　　对于召开2023年年度股东大会的文书

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何舛讹记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性照章承担法律背负。

　　迫切内容教导：

　　● 股东大会召开日历：2024年5月8日

　　● 本次股东大会招揽的汇集投票系统：上海证券交游所股东大会汇集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集东说念主：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所招揽的表决方式是现场投票和汇集投票相讨好的方式

　　（四）现场会议召开的日历、时候和地点

　　召开日历时候：2024年5月8日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（五） 汇集投票的系统、起止日历和投票时候。

　　汇集投票系统：上海证券交游所股东大会汇集投票系统

　　汇集投票起止时候：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　招揽上海证券交游所汇集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为股东大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法度

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号一法度运作》等关联端正实行。

　　（七）波及公开搜集股东投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、证明各议案已流露的时候和流露媒体

　　议案1至议案9提交股东大会审议的议案经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过；议案10至议案11经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月12日和2023年12月29日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》流露的相干公告。

　　2、相配决议议案：议案10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9

　　4、波及关联股东规避表决的议案：议案9

　　应规避表决的关联股东称号：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限结伴）

　　5、波及优先股股东参与表决的议案：不波及

　　三、 股东大会投票戒备事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交游所股东大会汇集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。

　　（二） 归拢表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票赶走为准。

　　（三）股东对系数议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面神态寄托代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高档管制东说念主员。

　　（三） 公司礼聘的讼师。

　　（四） 其他东说念主员

　　五、会议登记方法

　　(一)凡合适会议要求的公司股东，请持关联解说文献于2024年5月6日、2024年5月7日（上昼10:00～11:30，下昼13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也不错通过信函、传真实方式办理登记手续，须在登记时候2024年5月7日下昼17:30前投递，出席会议时需捎带原件。

　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法东说念主股东应由法定代表东说念主或其寄托的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应持营业派司复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主股东账户卡至公司办理登记；由法定代表东说念主寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应持营业派司复印件（加盖公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权寄托书和法东说念主股东账户卡至公司办理登记；

　　2、当然东说念主股东切身出席会议的，应持本东说念主身份证和股东账户卡至公司办理登记；寄托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应持本东说念主身份证、授权寄托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异域股东不错信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时候为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、磋商地址、邮编、磋商电话，并需附上上述1、2款所列的解说材料复印件，出席会议时需捎带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理东说念主交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议磋商方式

　　磋商地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部

　　邮编：100195

　　磋商电话：010-82556572

　　

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